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番禺区人民检察院批准逮捕“8.20”特大跨国电信诈骗专案41名犯罪嫌疑人

  • 2016-10-13 17:45
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2016年10月9日,番禺区人民检察院顺利办结最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨国电信网络诈骗犯罪案件——“8.20”亚美尼亚专案,对上级指定办理的涉案41名犯罪嫌疑人依法以诈骗罪全部作出批准逮捕决定。

经审查,2016年6月至8月间,蔡某贺等41名犯罪嫌疑人相继受雇参加黄某豪、张某信(台湾人,另处理)组织的针对中国大陆公民的电信诈骗犯罪集团,并出境至亚美尼亚共和国,以位于首都埃里温的一别墅为窝点从事电信诈骗活动。该犯罪集团冒充医保中心、公安局、检察院工作人员,通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼,虚构被害人医保信息泄露、且被用于实施犯罪需对其银行账户进行调查的事实,诱导被害人向其指定银行账户内转账或汇款,从而骗取被害人钱财,涉案金额约人民币800万。

2016年9月2日,在公安部的统一指挥下,广州市公安局赴亚美尼亚将129名电信诈骗的犯罪嫌疑人(其中中国大陆籍51名,中国台湾籍78名)顺利押解回穗,这是我国公安机关历年来打击境外电信诈骗工作中跨国押解人数和涉台嫌疑人数最多的一次。广州市人民检察院指定包括番禺在内的四个区级检察院办理此案,番禺区人民检察院高度重视,成立三人专办小组迅速介入该案。专办小组连续多日到广州公安专案组办案点提前阅卷,了解案情,充分发挥检察机关的引导侦查取证、法律监督职责,与公安机关进行沟通,就该案的证据、程序等方面提出补充侦查建议。9月28日,该院侦监、公诉部门干警与番禺区人民法院刑庭相关人员召开案件协调会,通报了案件情况,在案件取证方向、取证要求、证据认定标准等方面达成了共识。专办小组成员在国庆长假期间,分工合作,加班加点,细致审查每一份证据,严格把好案件事实关、证据关、法律关,在短短几天内制作了16万多字的《审查逮捕意见书》,在法定期限内顺利办结该宗特大跨国电信网络诈骗案件。

案卷(模糊化)_调整大小.jpg820电信诈骗案2_调整大小.jpg




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